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成都海洋馆-北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

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  证券代码:600980 证券简称:北矿科技公告编号:2019-029

  北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司成都海洋馆-北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告董事会及全体董成都海洋馆-北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第二十五次会议通知于2019年9月17日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2019年9月23日以通讯表决的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议并通过了如下议案:

  一、审议通过《北矿科技关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《北矿科技关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》)

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  北矿机电科技有限责任公司(以下简称“北矿机电”)是公司的全资子公司,专门从事矿冶装备的研发、生产、销售以及配套技术咨询服务。根据公司科一考试模拟题发展战略,北矿机电拟全资设立北矿机电科技(沧州)有限公司(暂定名,具体以工商注册为准,以下简称“沧州公司”),注册资本人民币5,000万元,全部以北矿机电自有资金出资,北矿机电持有沧州公司100%的股权。

成都海洋馆-北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本次对外投资事项不构成关联交易,且对外投资金额不超过公司2018年度经审计净资产的50%,无须股东大会成都海洋馆-北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告批准。

  特此公告。

  北矿科技股份成都海洋馆-北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告有限公司

  董事成都海洋馆-北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告会

  2019年9月24日

(责任编辑:DF515)