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5月是什么星座-浙江伟星新型建材股份有限公司 第四届董事会第十八次(暂时)会议抉择布告

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原标题:浙江伟星新型建材股份有限公司 第四届董事会第十八次(暂时)会议抉择布告

5月是什么星座-浙江伟星新型建材股份有限公司 第四届董事会第十八次(暂时)会议抉择布告

  证券代码:002372 证券简称:伟星新材布告编号:2019-029

  浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严5月是什么星座-浙江伟星新型建材股份有限公司 第四届董事会第十八次(暂时)会议抉择布告重白帝城遗失。

  一、董事会会议举行状况

  公司第四届董事会第十八次(暂时)会议的告诉于2019年10月25日以专人送达或电子邮件等方法宣布,并于2019年10月28日以通讯表决的方法举行。本次会议应参与表决的董事9名,实践参与表决的董事9名。会议在确保一切董事充沛表达意见的前提下,以专人或传真送达方法审议表决。本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则,合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  经整体董事仔细审理并在方案表决书上表决签字,会议审议通过了如下方案:

  1、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议通过了《关于管帐方针改变的方案》。

  具体内容详见公司于2019年10月29日刊载在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于管帐方针改变的布告》。

  2、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议通过了《公司2019年第三季度陈述》。

  《公司2019年第三季度陈述》正文刊登于2019年10月29日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。《公司2019年第三季度陈述》全文及正文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备检文件

  公司第四届董事会第十八次(暂时)会议抉择。

  特此布告。

  浙江伟星新型建材股份有限公司

  董事会

  2019年10月29日

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